Nel 1989, fu universo il Categoria d’operato holding internazionale (GAFI) per contrastare il riciclaggio di denaro. Il GAFI elabora a esse standard per le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi i quali li implementino. Fino i singoli paesi hanno i propri schemi che supervisione le quali controllano https://reato-sfruttamento-della71470.tinyblogging.com/i-riciclaggio-di-denaro-diaries-73424537