4. Riciclaggio di denaro: Il riciclaggio di denaro coinvolge l'utilizzo di fondi illeciti per renderli legali attraverso una serie di transazioni finanziarie complesse. Le sanzioni possono includere multe, confisca dei beni e reclusione. Tanto le sanzioni penali quanto quelle amministrative sono volte a punire comportamenti che violano interessi particolarmente rilevanti https://bookmarkingdelta.com/story18457516/la-%C3%BAltima-gu%C3%ADa-a-reati-truffa-e-iva-non-versata